Під час війни український аграрний експорт став питанням не лише економіки, а й виживання держави. Мільярди валютної виручки, фінансування армії та стабільність бюджету безпосередньо залежать від прозорості аграрного ринку. Але Україна ризикує втратити одне з небагатьох джерел стабільного надходження валюти через незаконні схеми які працюють у портах Одеської області.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводить розслідування схем незаконного експорту сільськогосподарської продукції у одеських портах, яку вибудував уродженець Одеси Тимофій Лосков. Ним була створена мережа фіктивних компаній-одноденок, які здійснюють експортні операції через українські порти.

За даними слідства, йдеться про масштабну схему фіктивного експорту, ухилення від сплати податків та виведення коштів через десятки підставних фірм. При тому що, не дивлячись на розслідування, яке проводить БЕБ, незаконний бізнес продовжує діяти. А це у свою чергу несе цілком реальну загрозу, що у багатьох країнах можуть заборонити імпорт української аграрної продукції. Від цього втратять як держава, так і українські фермери.

Мільярдний «зерновий конвеєр» Лоскова

Як саме функціонує схема незаконного експорту аграрної продукції створена Тимофієм Лосковим? Одесит разом з спільниками створив мережу фіктивних компаній. Заздалегідь метою створення цих компаній є ухилення від сплати податків та формування податкового кредиту.

Ці юридичні особи не мають складів, співробітників, обладнання та не ведуть жодної реальної господарської діяльності. Вони не відображали операції з придбання будь-якої продукції та ухилялися від сплати податків та зборів. Адресами їх реєстрації є адреси масової реєстрації юридичних осіб. Тобто ці компанії існують лише на папері і мають явні ознаки фіктивності. При цьому вони здійснюють експорт агарної продукції на рівні найбільших українських агрохолдингів.

Компанії мережі Лоскова протягом одного-двох днів подають велику кількість митних декларацій МД-2 в різних митних постах Одеської митниці на різні види сільськогосподарської продукції загальним обсягом 200-700 тис. тонн. Завантаження суден у портах проводиться без реального митного контролю. Данні вказані у митних деклараціях ніхто не перевіряє, а митний огляд продукції не проводиться.

Як тільки фірма «прокачала» через себе потрібний обсяг продукції, а кораблі залишили митну територію України фірма просто зникає. Держава при цьому залишається без мільйонів податкових надходжень. Таким чином закордон експортується продукція на мільярди доларів, а український бюджет не отримує з цього жодної копійки. В цей же час створюються нові компанії-одноденки для продовження кримінального бізнесу.

Таким чином Лосков надає свої послуги тим, хто хоче вивезти з України великі обсяги аграрної продукції не заплативши з цього податки. Саме тому його можна без перебільшення назвати «Королем форми 2».

Але це несе значні ризики і для самих «клієнтів» Лоскова. Трапляються випадки, коли продукція вивозиться з України, а гроші, обіцяні Лосковим її власникам так і не повертаються. Крім того він починає вдаватися до відвертого шантажу тих, хто мав необережність скористатися його послугами.

Держава втрачає мільйони

Обсяги тіньових оборудок фірм Тимофія Лоскова вражають. У матеріалах розслідувань йдеться про те, що підконтрольні йому компанії здійснили незаконний експорт понад 1,15 млн тонн зерна та соняшникової олії, на понад 10 млрд грн.

При цьому бюджет України фактично втратив від злочинної діяльності Лоскова більше 510 мільйонів гривень. Саме стільки за даними слідства держава не отримала у вигляді податків.

Варто вказати основні фірми, через які здійснювалась незаконна діяльність: ТОВ «ЛАГРОНА», ТОВ «СТАР АГРО ТРЕЙД», ТОВ «ЄВРОЛ», ТОВ «ЕКО-ТМ УНІВЕРСАЛ», ТОВ «ГРІН ЛАЙТ». Ці компанії мають безпосередній прямий зв'язок з Лосковим.

Також у матеріалах слідства фігурують номінальні керівники та фіктивні компанії: ТОВ «МЕТРОСІТІ», ТОВ «СВІТАНОКОРП», ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС», ТОВ «СТАРНЕКСТ», ТОВ «ЛІМБО ПРО». Використовуючи ці фірми Лосков також здійснював незаконні експортні операції та формував податковий кредит.

Цікаво що, відповідно до листів Державної податкової служби України зазначені підприємства було віднесено до ризикових. Одеська митниця була зобов’язана звернути на їх діяльність особливу увагу. Але одеські митники навпаки максимально сприяють безперешкодному оформленню вантажів цих фіктивних компаній.

Крім того Одеською митницею були проігноровані ряд доручень БЕБ від 02.10.2022, 03.10.2022 та 04.10.2022 здійснити огляд товарів, які декларують вищевказані ризикові підприємства.

Незважаючи на зазначені листи Державної податкової служби України та Бюро економічної безпеки, співробітники Державної митної служби України продовжують надавати сприяння ризиковим підприємствам Лоскова під час митного оформлення продукції сумнівного походження та її експорту.

Не бентежить одеських митників і те, що деякі епізоди діяльності цих фірм виглядають відверто аномально для ринку експорту сільськогосподарської продукції. За дві доби одна з фірм Лоскова експортувала 551 тис. тонн продукції. А інша загалом здійснила експорт 716 тис. тонн. Зауважимо, що мова йде про фірми, які існують лише на папері. І такі маленькі підприємства просто фізично не можуть здійснити такі обсяги експорту. Тільки ці епізоди повинні були викликати немало запитань у контролюючих органів. Але чомусь мне викликали.

Куди йдуть гроші?

Викликає зацікавленість постать головного фігуранта даної злочинної схеми. Про Тимофія Лоскова мало що можна знайти у відкритих джерелах. Він та його родичі не ведуть соціальних мереж, а пошуки в інтернеті видає лише скупі записи про фірми в яких він є засновником. Очевидно що увесь інформаційний простір ретельно «зачищений». Відчувається професійний підхід до формування злочинних схем.

Проте все ж таки слідству вдалося встановити деякі подробиці про Лискова. Так під час війни призовного віку Лоскову вдалося виїхати з України не дивлячись на діючу заборону виїзду закордон чоловіків, які підлягають мобілізації. За інформацією джерел, може йтися про незаконне перетинання кордону поза офіційними пунктами пропуску. Ймовірно, що кордон міг бути перетнутий через річкову ділянку на кордоні з Молдовою.

Також за інформацією джерел, фігурант кримінальних розслідувань вільно пересувається країнами Європа та США і веде розкішний спосіб життя. Для фінансування своїх чималих особистих витрат Лосков використовує свою британську фірму Agro Export Ukraine 1 Ltd, яка з 2015 зареєстрована у Лондоні.

Вирішувати питання в Україні йому допомагає Олега Попеску, кримінальний авторитет, відомий як "Румун" або "Олег Ренійський". Він також є уродженцем Одеської області і тісно пов'язаний з кримінальними колами Молдови та Одеського регіону. Лосков та Попеску, зустрічаються для вирішення ділових питань у Румунії, де останній переховується від українського правосуддя.

Зі своєю дружиною Вікторією Лосковою (Булат) фігурант злочинної схеми оформив фіктивне розлучення. На неї записана розкішна вілла та кілька дорогих квартир у Ніцці (Франція) де Лоскова постійно проживає. Вікторія регулярно з'являється в Монако, демонструючи вкрай дорогий спосіб життя на тлі розслідувань про багатомільйонні втрати українського бюджету через дії її «колишнього» чоловіка.

«Криша» короля форми 2

Головне питання цієї історії сьогодні вже не лише у існуванні схеми, через яку Україна втрачає мільярди доларів. Ключове питання в тому — як така схема може роками працювати без адміністративного та політичного прикриття.

Цілком очевидно, що митні органи повністю сприяють незаконній діяльності Лоскова. Доручення БЕБ митниками ігноруються, фізичні перевірки вантажів не проводилися, судна випускалися без повноцінного контролю.

При цьому фіктивність компаній мережі помітна неозброєним оком. Усе вказує на ознаки централізованої діяльності з створення потоків «чорного експорту». Усі фірми мережі об’єднують спільні IP-адреси, перетини бухгалтерії, повторювані засновники та керівники.

Цілком зрозуміло, що відсутність реакції правоохоронних та контролюючих органів на існування схеми Лоскова пояснюються зацікавленістю в ній у «високих» владних кабінетах. В іншому випадку ця схема не могла б функціонувати так довго.

В першу чергу питання виникають до посадовців митниці, як Одеської митниці так і до керівництва Державної митної служби України.

При цьому розслідування продовжуються, а правоохоронці, за словами джерел, можуть вийти на нові прізвища, посади та компанії, пов'язані з тіньовим аграрним експортом через українські порти.

Ми зі свого боку продовжимо викривати злочинну діяльність Тимофія Лоскова та його спільників. Розкажемо куди саме йдуть гроші вкрадені у держави та хто з українських можновладців забезпечує прикриття цього кримінального бізнесу.

Далі буде.