Фото: Facebook / Գագիկ Ծառուկյան/Gagik Tsarukyan

Бізнесмена та очільника проросійської партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна затримали у справі про шахрайство та легалізацію коштів в особливо великих розмірах. Про це повідомляє Armenpress.

За версією слідства, у 2022–2024 роках група осіб, яку, за даними правоохоронців, очолював Царукян, організувала шахрайську схему та займалася масштабним відмиванням грошей. Під приводом розвитку торговельно-економічної співпраці між Вірменією та Іраном учасники схеми домовилися з іранськими партнерами та незаконно ввезли 52 транспортними засобами техніку, пальне й інші товари.

Слідчі стверджують, що фігуранти сфальсифікували митні декларації та іншу документацію, завдяки чому незаконно заволоділи майном на суму близько 8,13 млрд драмів (приблизно 21,07 млн доларів).

Окрім цього, Царукяну інкримінують незаконне отримання понад 934 тис. доларів у межах операцій, пов’язаних з імпортом пального.

Правоохоронці висунули лідеру партії обвинувачення в організації двох схем шахрайства та легалізації незаконно отриманих коштів. Разом із ним затримали ще одного підозрюваного.

Підготував: Сергій Дага