В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что панамская фирма LYRA ENTERPRISES выступила экспедитором судна «Фаина». Народный депутат Геннадий Москаль обратился к руководству ГП «Укрспецэкспорт» с требованием подтвердить подлинность договоров страховки военного груза на борту «Фаины». В частности, нардеп привел документацию, согласно которой «Укрспецэкспорт» заключил два договора добровольного страхования груза с ЗАО «Велта» на сумму $8,2 млн. Впоследствии эти средства были перечислены на счета греческого филиала панамской компании LYRA ENTERPRISES, которая, согласно условиям договора, выступала официальным экспедитором по доставке военного груза в Кению. Кроме того, LYRA ENTERPRISES получила от «Укрспецэкспорта» 1,8 млн. долларов от ГП «Укринмаш» в качестве оплаты за обслуживание контракта.

 

Как следует из официальных материалов депутатского расследования Геннадия Москаля, компания LYRA ENTERPRISES стала не только экспедитором захваченного сомалийскими пиратами судна «Фаина», но еще и спонсором чартерных перелетов господина Балоги. Еще 30 октября, Контрольно-ревизионное управление, возглавляемое соратником Тимошенко – Николаем Сивульским, обнародовало официальные результаты проверки авиаперелетов Балоги в Ужгород в бытность его руководителем министерства по чрезвычайным ситуациям.

 

Проверку инициировали депутаты «Самообороны». В июльском запросе на имя Генпрокурора и главы КРУ они насчитали с 2007-го – по июнь 2008 года свыше 60-ти чартерных рейсов Балоги по маршруту Киев-Ужгород-Киев, а также перелеты во Львов и Симферополь. В поле зрения самбистов попали и заграничные вояжи главы СП в Инсбрук и Вену в Австрии, Грецию, Триполи в Ливии, в Лион и Ниццу во Франции, в Мюнхен в Германии и в Женеву в Швейцарии. Всего за несколько рейсов в Грецию и прочие города, куда летал Балога вместе со своими однопартийцами, LYRA ENTERPRISES заплатила $44,5 тыс. – и это еще далеко не полный перечень, по свидетельству депутатов.

 

Журналисты «Багнета» заинтересовались тем, а кто же стоит за фирмой LYRA ENTERPRISES, так щедро оплачивающей вояжи господина Балоги?! С помощью наших зарубежных коллег удалось установить следующее.

 

Lyra Enterprises SA

ул. Иоанну Метакса, 15

Глифада, Афины, Греция

Тел:    +30 210 894 1681

            +30 210 894 4768

            +30 210 894 1051

Основана: 1997 г., Панама

 

Свидетельство налогоплательщика:   098116792

 

Правопреемник:   Алексей Новак

 

Сфера деятельности:   административные услуги

 

Оборот (2007 г.):   102.000,00 евро

 

Ни информации о регистрации, ни регистрационных документов в Греции не обнаружено. 

По данному адресу находится небольшой офис, расположенный на втором этаже торгового центра в самом сердце Глифады. Офис закрыт и, не смотря на фасад из стекла, там висят жалюзи, из-за которых заглянуть вовнутрь невозможно.

 

Алексей Новак

ул. Кр. Незера, 6

Глифада, Афины, Греция

Гражданин Греции, сын Юрия.

 

Паспорт гражданина Греции: АМ 268735

 

Идентификационный код: 961 651 885

 

В каких-либо других греческих компаниях не участвует, не является директором.

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ РЕЕСТРУ

Название компании: LYRA ENTERPRISES S.A.

 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Составлены на основе документа №703 от 28 января 1997 г., заверенного панамским нотариусом. Запись о регистрации в государственный реестр внесена 30 января 1997 г.

 

АГЕНТ

FRANCO & FRANCO представляет интересы в суде.

Адрес:

Федерико Бойд Авеню, 51-я улица,

Юниверсал Билдинг, 12-й этаж,

Панама.

Тел: (507) 263-8493; 263-8480;

Факс: (507) 263-8051

e-mail: franco@sinfo.net

КАПИТАЛ

$10 тысяч, разделен между владельцами на сто акций, номинальной стоимостью 100 долларов каждая.

 

РУКОВОДСТВО И ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА В ДАННОЕ ВРЕМЯ

Репьях Людмила    Директор и президент

Новак Елена           Директор и управляющий финансами

Новак Алексей      Директор и секретарь

 

Адрес всех вышеуказанных лиц следующий:

ул. Иоанну Метакса, 15

Глифада, Афины, Греция

 

На основе документа №2738 от 24 июля 2002 г., составленного в присутствии панамского нотариуса, изменения в реестр внесены 1 августа 2002 г.

 

Изменения:

На основе документа №5423 от 14 сентября 2000 г., составленного в присутствии панамского нотариуса, 22 сентября 2000 г. были зарегистрированы следующие изменения в составе руководства:

 

Луценко Александр    Директор и президент

Чевченко Сергей         Директор и управляющий финансами

Новак Алексей            Директор и секретарь

 

Адрес всех вышеуказанных лиц следующий:

ул. Вас. Джорджиу, 69

Глифада, Афины, Греция

 

Первые директора и должностные лица:

Луценко Александр   Директор и президент

Чевченко Сергей        Директор и управляющий финансами

Луценко Валентина   Директор и секретарь

 

Адрес всех вышеуказанных лиц следующий:

ул. Вас. Джорджиу, 69

Глифада, Афины, Греция

 

Что показательно во всех этих сведениях? Во-первых, компания так щедро платившая за перелеты Балоги, явно имеет украинские корни – в составе учредителей и директоров панамской фирмы сплошь украинские и русские фамилии и нет даже намека на коренных панамцев. Это может говорить о том, что данная фирма всего лишь законспирированный «оффшорный карман» высокопоставленных украинцев. Каких? Очевидно, тех, за кого фирма так щедро платит – за Виктора Ивановича Балогу, например.

 

Во-вторых, непонятно, как фирме с уставным капиталом всего в $10 тыс. долларов (как следует из регистрационных документов), мощнейшие украинские госструктуры («Укрспецэкспорт» и ГП «Укринмаш») доверили многомиллионный контракт и опасный военный груз. Очевидно, здесь тоже не обошлось без высокопоставленных украинцев. Каких? Очевидно, тех, за кого фирма так щедро платит.

 

Поскольку в данном скандале «засветился» Виктор Балога, «Багнет» уже отправил журналистские запросы во все мыслимые украинские и зарубежные государственные инстанции. Для того, чтобы вскрыть возможные причины участия Виктора Балоги в столь сомнительных сделках, «Багнет» в самое ближайшее время проведет и опубликует исследование о возможных бизнес-связях господина Балоги и его предполагаемых «заграничных» интересах. Пока, помимо уже названных в данной статье фамилий, явно прослеживается еще один «контактёр» Балоги с обширными зарубежными связями – однопартиец Виктора Ивановича – резидент США Сергей Кияниченко. Кияниченко в 2005-ом году рассекретил технологию производства украинской акцизной марки для алкоголя и табака, чем сделал доступным ее изготовление для зарубежных контрабандистов.

Могут ли пересекаться зарубежные акцизные интересы господ Кияниченко и Балоги с торговлей оружием и морскими перевозками? Об этом читайте в следующих публикациях. Оставайтесь с нами.