Львів'янину Назарію Гусакову, який публічно збирав кошти на лікування спінальної м'язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру. Цього разу йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 162,5 млн гривень. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За словами очільника Офісу генпрокурора, під час розслідування правоохоронці встановили нових потерпілих. Якщо на момент першої підозри їх було 34, то тепер кількість зросла до 96 осіб. Водночас сума задокументованих збитків збільшилася з 1,3 млн до понад 2 млн гривень.

Слідство встановило, що кошти, які громадяни переказували на лікування, за версією правоохоронців, використовувалися не за призначенням. Гроші проходили через криптовалютні біржі Binance та WhiteBIT, після чого розподілялися через складну схему фінансових операцій із використанням 1170 банківських карток, оформлених на інших осіб. Надалі кошти конвертувалися та переміщувалися між численними криптовалютними гаманцями.

За даними прокуратури, така схема мала на меті приховати походження грошей і ускладнити відстеження їхнього подальшого руху.

В Офісі генпрокурора зазначили, що окреме кримінальне провадження щодо руху коштів триває. Правоохоронці встановлюють усіх можливих учасників фінансової схеми, а також фактичних користувачів криптовалютних гаманців, через які проходили гроші. Також перевіряються інші фінансові операції, які поки не охоплені оголошеними підозрами.

За інформацією Руслана Кравченка, Гусаков визнав свою вину в інкримінованих злочинах та співпрацює зі слідством.

Досудове розслідування у справі про шахрайство та легалізацію майна в особливо великих розмірах уже завершено. Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами обвинувальний акт буде передано до суду.

Нагадаємо, раніше Назарію Гусакову заочно повідомили про підозру у шахрайстві під час збору коштів на лікування СМА. За версією слідства, він продовжував збирати пожертви, хоча необхідні препарати отримував безкоштовно. Правоохоронці стверджують, що таким чином він незаконно заволодів понад 1,3 млн гривень. У межах розслідування було допитано понад 400 свідків та проаналізовано фінансові операції на суму понад 100 млн гривень.

Підготувала: Ніна Петрович