Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) готово оказывать поддержку в создании эффективного нового органа для борьбы с финансовыми преступлениями в Украине – Службы финансовых расследований.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов Украины по итогам рабочего визита в США министра финансов Украины Александра Данилюка, где тот встретился с заместителем директора Государственного агентства США по противодействию финансовым преступлениям Джамалом Эль-Хинди.

Джамал Эль-Хинди отметил, что Агентство FinCEN довольно сотрудничеством с Украиной, в частности с Государственной службой финансового мониторинга. Он также добавил, что активно следить за процессом создания в Украине Службы финансовых расследований.

Государственное агентство США по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN) – это сеть в подчинении Министерства финансов США, целью которого является борьба и предотвращения преступлений, совершенных с целью отмывания денег. Орган занимается анализом предоставленных финансовыми учреждениями данными о активах и деятельности подозреваемых лиц. FinCEN действует на национальном и международном уровнях, обеспечивая взаимодействие правоохранительных органов, регуляторов и финансовых учреждений для объединения усилий в борьбе с отмыванием денег.