Иллюстративное фото

За несанкционированную торговлю в интернете можно получить немалые штрафы и блокирование карт, если по результату мониторинга будет обнаружен перевод средств с карты на карту, рассказал юрист Виталий Савко.

Каждый украинский банк осуществляет финансовый мониторинг. Если будет обнаружено движение средств из разных банков, как, например, за онлайн-продажу вещей, клиента банка могут оштрафовать до 34 тысяч гривен, а счет заблокировать, а представители финучреждения могут запросить информацию, откуда постоянно поступают средства.

В случае, если человек не зарегистрирован как физлицо-предприниматель и торгует незаконно, сотрудник банка передаст данные и информацию в органы контроля, после чего неминуемо будет ждать штраф.

По решению суда, инициированному налоговой службой, в банке смогут запросить отчет о поступлении денег.

Таким образом, украинцы, зарегистрированные как ФЛП, могут свободно торговать в интернете, тогда как остальных - ждет ответственность.

Подготовила: Нина Петрович