Фото: СБУ

Служба безпеки України та Нацполіція спільно з правоохоронцями Латвії і Литви ліквідували масштабну шахрайську схему виманювання грошей у громадян Євросоюзу. Про це повідомили в СБУ.

За результатами спецоперації у Дніпрі затримано лідера злочинної організації та десятьох його спільників. За даними слідства, протягом року фігуранти незаконно отримали щонайменше 1,2 млн доларів.

Як встановили правоохоронці, організатори створили у місті чотири кол-центри. Їхні оператори телефонували громадянам ЄС і пропонували інвестувати у нібито перспективні криптопроєкти.

Для переконливості шахраї демонстрували клієнтам фальсифіковане зростання прибутку на онлайн-платформі, що імітувала криптовалютну біржу. На сайті відображалися підроблені графіки "прибутковості", які не мали нічого спільного з реальними торгами.

Спочатку жертвам пропонували зробити невеликий внесок і показували швидкі "дивіденди". Після цього потерпілих схиляли вкладати більші суми на криптогаманці фігурантів. Коли інвестиції досягали максимуму, зв’язок із клієнтами обривали.

Під час 40 обшуків у офісах та помешканнях вилучено комп’ютерну техніку, телефони та близько 21 млн грн у еквіваленті, імовірно отриманих злочинним шляхом.

Затриманим повідомлено про підозру за створення та участь у злочинній організації, шахрайство в особливо великих розмірах і відмивання коштів. Фігуранти перебувають під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підготував: Сергій Дага