В Службе безопасности Украины сообщили о задержании россиянина, который подозревается в выводе 16 миллионов долларов в Россию.

"Оперативники задокументировали преступные действия гражданина Российской Федерации. Незаконная схема вывода средств за пределы Украины была разоблачена Службой безопасности Украины", - отмечено в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации СБУ, задержанный переводил деньги на счета финансовых учреждений. Был четко налажен механизм проведения фиктивных операций для транзита и вывода средств. Данная мошенническая схема была раскрыта в Одессе.

Мужчина был задержан по информации местных СМИ при перевозке в автомобиле 210 тысяч долларов наличными. Ну а позже, уже при обыске, у россиянина помимо денег нашли печати иностранных банков и оффшоров, обнаружена была и платежная документация.

Из сообщения СБУ стало известно, что в обороте задержанного в месяц было около 2 миллионов долларов.