Сотрудники СБУ в столице разоблачили и прекратили деятельность конвертационного центра, ежемесячный оборот которого составлял 100 миллионов гривен. Как сообщает 18 апреля пресс-служба СБУ, нелегальная финансовая структура предоставляла противоправные услуги субъектам хозяйственной деятельности по минимизации налоговых обязательств и перевода безналичных средств в наличность.

«Установлено, что на счета подконтрольных фиктивных предприятий, открытых в нескольких столичных банках, субъектами хозяйственной деятельности из сферы строительства, транспортных услуг и реализации товаров народного потребления перечислялись безналичные средства якобы за выполнение работ и услуг, которые фактически не проводились», - говорится в сообщении.

Как сообщается, в результате обысков 5 офисов нелегальной финансовой структуры и помещений участников сделки, расположенных в Киеве, сотрудники СБУ изъяли 26 компьютеров и ноутбуков, оборудованных системой «банк-клиент», базу данных по всем клиентам «конверта» и суммы доходов от противоправной деятельности, 48 печатей фиктивных предприятий, чековые книжки и финансово-хозяйственную документацию, а также более 700 тысяч гривен наличных. Кроме того, наложен арест на счета в банковских учреждениях на сумму свыше 1,5 миллиона гривен.

«По материалам столичного УСБУ органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас проводятся дополнительные следственные действия относительно установления организаторов и всех участников конвертационного центра с целью привлечения их к уголовной ответственности по ч.3 ст.28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч.3 ст .209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины», - сказано в сообщении.

Напомним, ранее «Багнет» сообщал о том, как в Днепропетровске был обнаружен крупный конвертационный центр, «наказавший» государство на 7 млн грн.

Дмитрий Дубенский