В Днепропетровске в суд направлено уголовное дело, возбужденное по материалам СБУ, относительно членов преступной группы, которая вывела в «теневой» сектор экономики свыше 50 млн грн. Об этом сообщил пресс-центр СБУ. В августе 2011 года сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, который в течение 2011 года незаконно осуществил бестоварные операции на сумму свыше 50 миллионов гривен.

Установлено, что для предоставления псевдозаконного вида сомнительным финансовым операциям в преступной сделке использовались печати, штампы и банковские реквизиты более 15 субъектов предпринимательской деятельности. По преступной схеме, в течение банковского дня на счетах буферных фирм аккумулировались безналичные средства, которые поступали от клиентов центра. С целью сокрытия реального происхождения средств платежи оформляли, как оплату за материалы, услуги, оборудование, ценные бумаги и т.д., при этом операции носили исключительно бестоварных характер. В конце операционного дня все зачисленные средства списывались на счета фиктивных фирм, а в дальнейшем наличные злоумышленники снимали в кассах и банкоматах одного из банковских учреждений Днепропетровска. Ежедневная сумма средств по незаконным операциям колебалась от 500 тысяч до 1 млн. гривен.

Во время обысков в офисе конвертационного центра правоохранители изъяли бланки и печати фиктивных фирм, которые использовались в незаконных схемах и компьютерную технику с системой «клиент-банк». Наложен арест на счета 12 предприятий, открытых в банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Запорожья, арестованы автомобили представительского класса, которые использовались для перевозки наличности.

В ходе проверки изъятой финансовой документации установлено, что сумма экономического ущерба, причиненного интересам государства в виде недополученной налога на добавленную стоимость, составляет около 7 мил грн.

Ранее «Багнет» писал о том, что предприниматель нанес государству ущерб на 120 тыс грн.

Участникам преступной сделки предъявлено обвинение.  Дело направлено в Октябрьский районный суд Днепропетровска для рассмотрения по существу.