Для проведения операций по конвертации средств в Запорожской области преступники зарегистрировали общество на умершее лицо, которое, кстати сказать, значилось и единственным должностным лицом предприятия. Об этом, как передает ИА «НАШ ПРОДУКТ», сообщила пресс-служба ГНС Украины.

За два года преступной деятельности на банковский счет общества поступило 86,8 млн гривен.

Как выяснилось, фиктивщики помогали незаконно формировать налоговый кредит выгодоприобретателям. Так, при анализе налоговой отчетности установлен безосновательно сформированный налоговый кредит на сумму почти 14,5 млн гривен. В дальнейшем средства, которые аккумулировались на счету общества, перечислялись на счет другого предприятия и снимались наличными.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Сейчас налоговики устанавливают лиц, зарегистрировавших фиктивное предприятие и нанесших крупный материальный ущерб государству своей противоправной деятельностью.

Ранее ИА «НАШ ПРОДУКТ» сообщало о том, что в Киеве налоговики «порвали конверт», прокрутивший в «тени» 1,5 млрд гривен.