Бюро економічної безпеки викрило масштабну мережу нелегальних обмінних пунктів та вилучило понад 630 млн грн готівки. Це стало найбільшим таким вилученням в історії БЕБ. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За даними слідства, через мережу нелегальних обмінників з легального обороту виводили десятки мільярдів гривень на рік.

Учасники схеми обмінювали готівку та цифрові активи, а також переказували кошти Україною і за кордон. Такі операції вони називали "перестановками" та не відображали їх у бухгалтерському й податковому обліку.

Для приховування діяльності використовували схованки, тайники та навіть тунелі, де зберігали готівку.

"Рівень конспірації обмінних пунктів відповідав масштабам оборотів: приховані сховища, тайники й навіть тунелі, де зберігали готівку", – зазначили в БЕБ.

Діяльність мережі координували з одного центру. За даними Бюро, учасники також встановили спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.

Правоохоронці одночасно провели 30 обшуків на різних об'єктах. У різних валютах, зокрема в рублях, вилучили готівку на загальну суму понад 630 млн грн.

У БЕБ наголосили, що це найбільше вилучення готівки за всю історію роботи Бюро. Слідчі дії тривають.

Раніше BAGNET повідомляв про результати роботи БЕБ під керівництвом Олександра Цивінського.

Також у квітні БЕБ викрило конвертаційний центр з оборотом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні компаній у різних регіонах України.