В среду, 17 февряля, Europol и испанская полиция обыскали мадридское отделение крупнейшего китайского банка Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) в рамках расследования по подозрению в отмывании денег.

Согласно заявлению Europol, речь идет об отмывании по меньшей мере €40 млн.

В ходе операции "Тень" были арестованы пять менеджеров банка. По данным полиции, сотрудники ICBC помогали отмывать и нелегально переводить в Китай деньги, полученные в результате контрабанды, налоговых преступлений и нелегального труда. Банк обвиняют в недостаточно тщательной проверке переводимых с его помощью средств.

Нынешние обыски — часть более широкого расследования деятельности китайских организованных преступных групп, действующих в Испании. Расследование было начато еще в прошлом году, в мае 2015 года Europol вместе с испанской полицией провел операцию "Змея", в ходе которой была ликвидирована китайская подпольная сеть, занимающаяся незаконным импортом товаров из Китая. По данным Europol, преступная сеть действовала с 2009 года и была частью более крупной криминальной группировки, базирующейся в Китае. В общей сложности речь идет об отмывании €300 млн, в основном через страны Южной Европы.