Пока 42-летнего Пэнга обвиняют в том, что он попытался снять со счета своей компании $360 тысяч таким образом, чтобы не отчитываться перед регулирующими органами - для этого он разбил сумму на маленькие транзакции не больше десяти тысяч каждая.

Всего Пэнг и его помощники обналичили 38 чеков, сообщает «Лента».

Ожидается, однако, что Пэнгу будет предъявлено обвинение в создании финансовой пирамиды. Счета принадлежащих бизнесмену компаний были заморожены.

15 апреля The Wall Street Journal опубликовал статью, посвященную разоблачению деятельности Пэнга. Автор публикации заподозрил финансиста в том, что он подделал свой диплом о высшем бизнес-образовании (MBA), так как в архивах университета соответствующей записи не сохранилось.

Компания Morgan Stanley, в которой Пэнг якобы был вице-президентом, заявила, что он вообще никогда там не работал.

А в венчурной компании, где Пэнг действительно работал до 1997 года, его уволили за хищение $3 млн.

Сам бизнесмен тайваньского происхождения все обвинения в свой адрес отрицает.

Его представители также указывают, что Пэнг добровольно вернулся с Тайваня, чтобы сотрудничать с властями в расследовании дела.