Сотрудники правоохранительных органов Румынии и США разоблачили преступную группу, занимавшуюся мошенничеством через Интернет, пишет BFM.ru.

Согласно сообщению ФБР США, в Румынии по этому делу задержаны более 100 человек, в числе которых есть как граждане Румынии, так и граждане Молдавии. В домах подозреваемых проведены 117 обысков.

По данным следствия, организаторы преступной группы размещали на сайтах онлайн-аукционов объявления о продаже различных товаров. В том числе выставлялись дорогостоящие лоты — автомобили, мотоциклы, катера. Заинтересовавшимся покупателям давали номера счетов неких лиц, которые, как объясняли мошенники, представляют компанию-продавца. Доверчивые покупатели деньги переводили, но вожделенных товаров не получали.

Деньги со счетов, по данным ФБР, снимали подельники организаторов преступной схемы. Впоследствии они переводились наличными через системы перевода денег типа Western Union и MoneyGram. Подельники, предъявлявшие в банках поддельные удостоверения личности и водительские права, получали комиссионные.

Пока ущерб от работы этой схемы оценивается в 10 млн долларов, но следствие не исключает, что будут выявлены другие преступные эпизоды.

Расследование этого дела проводится уже несколько месяцев. В феврале в Пенсильвании задержаны несколько подозреваемых, которые уже получили сроки лишения свободы и штрафы.