С начала года Государственная налоговая администрация Украины (ГНАУ) направила в суды уголовные дела по 2380 преступлениям в сфере налогообложения, из которых 970 – за уклонение от уплаты налогов. Об этом сегодня заявил первый заместитель главы ГНАУ Виктор Шейбут, сообщает корреспондент «Багнета».

По словам Шейбута, главной сложностью в расследовании преступлений является то, что над схемами преступлений в сфере налогообложения работают целые преступные группы, в которых отельные лица занимаются конвертационными центрами, другие – банковской деятельностью, а третьи – поставкой налички.

При этом, как отметил Шейбут, в такой группе может состоять около 30 человек. «По каждому человеку необходимо провести обыск: по месту работы, по месту жительства, по другой принадлежащей ему недвижимости, автомобилям и т.д. Много времени занимает выемка и раскрытие банковской тайны, поскольку каждое предприятие имеет около 5 счетов», - сказал он.

Также Виктор Шейбут сообщил, что около 65% уголовных дел возбуждается при реализации оперативных материалов налоговой милиции (первичные материалы по преступлениям, которые получены в результате анализа агентурной работы и информации, полученной по телефону доверия. – Ред.). 

Напомним, как сообщал «Багнет» ранее, в Украине 9 из 10 преступлений в сфере уклонения от налогообложения – тяжкие и особо тяжкие.