Сотрудники Службы Безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра, с помощью которого владельцы и должностные лица одного из коммерческих банковских учреждений области незаконно обналичили более 540 млн. гривен, пишет ИА «НАШ ПРОДУКТ» со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Подозреваемые создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. Потом подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у фиктивных предприятий.

В ходе обысков в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте подозреваемых сотрудники службы изъяли более 123 тыс. долларов, 15 тыс. евро, печати, финансовую документацию, 130 компьютеров, с которых осуществлялось управление банковскими счетами через систему «Клиент-Банк».

Сотрудниками «Альфы» в ходе спецоперации был задержан один из подозреваемых в организации этого конверта при попытке снять с банковского счета 763 тысячи гривен.

Напомним, ранее ИА «Наш Продукт» сообщало, что сотрудники СБУ разоблачили и прекратили противоправную деятельность должностных лиц Луганского городского коммунального предприятия, которые присваивали средства, уплаченные луганчанами за коммунальные услуги.