Недавно в поле зрения работников Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями попало отделение одного из монополистов на рынке перевозки табачных изделий в стране. Причиной проверки послужило обращение руководства предприятия о несоответствии выводов независимого аудита реальным результатам финансовой деятельности за летний период, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Оперативные работники внимательно изучили представленные документы, проверили порядок и документацию на отправку, а также перевозку табачных изделий. Однако согласно полученным товарно-транспортным накладным, дубликатам вагонных листов для железнодорожных перевозок, нарушений финансовой дисциплины обнаружено не было.

Но проверка электронных накладных на отпуск товара физическим лицам показала, что в 48 случаях использовались исключительно фиктивные накладные, которые затем учитывались в соответствии с требованиями бухгалтерского учета электронных носителей. Оформлял фиктивные накладные руководитель отделения предприятия.

Потом, упомянутый руководитель, на основании фиктивных электронных накладных, из склада предприятия получил табачных изделий на сумму 177 тысяч гривен, которые с нарушением действующего законодательства реализовал, а средства присвоил.

По данному факту возбуждено уголовное дело.