Сотрудники Государственной налоговой администрации Украины в Черкасской области «накрыли» конвертационный центр, через который было незаконно обналичено 82,9 млн. грн. Об этом сообщается на официальном сайте ГНАУ.

Он был создан под видом реально существующих субъектов хозяйственной деятельности для конвертации денежных средств с использованием документов для искусственного формирования расходов предприятий и налогового кредита по НДС другим субъектам ведения хозяйства. В налоговой отчетности отображались заведомо неправдивые сведения о приобретении товаров (работ, услуг) у фиктивных предприятий.

Безналичные денежные средства, которые поступали на расчетные счета центра, снимались через кассы банковского учреждения наличными и шли в оборот в интересах заказчиков. Вознаграждение составляло 4–6% от общей суммы проведенных операций. Всего в течение 2009–2010 гг. через банковские счета субъекта были незаконно обналичены около 82,9 млн. грн.

На момент задержания налоговики заблокировали на расчетном счету 19, 8 тыс. грн., а во время обыска изъяли «проконвертированной» налички на сумму 230 тыс. грн.