Служба безопасности Украины совместно с подразделением «Альфа» провели спецоперацию по прекращению деятельности «конвертационного центра» в Киеве. Силовикам удалось задержать двоих организаторов центра. Ими оказались два работника налоговой милиции столицы, сообщает пресс-служба СБУ.

В ходе проверки офиса, где происходил «отмыв» денег, были обнаружены печати 14 фирм с признаками фиктивности, финансово-хозяйственные документы этих фирм и средства на общую сумму около 500 тысяч гривен. Из них – 350 тысяч гривен были обнаружены в автомобиле одного из организаторов незаконных махинаций.

Как установило следствие, клиентами центра были преимущественно столичные фирмы. За время его деятельности злоумышленникам удалось «отмыть» средств на сотни миллионов гривен. Следствие продолжается.

Однако в отношении налоговиков прокуратура Киева уже возбудила уголовное дело.

Как сообщал «Багнет» ранее, по результатам недавних проверок ГНАУ, были раскрыты 17 схем минимизации налоговых обязательств, которые используют небанковские финансовые учреждения. Применения этих схем привело к тому, что госбюджет недополучил 249,4 млн. грн.