В Луганской области СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, оборот которого составлял около 50 миллионов гривен.

Установили, что его организаторы создали более 10 коммерческих структур, часть из которых выполняла «транзитные» функции, с целью аккумулирования безналичных средств на банковских счетах, а часть, зарегистрированная на подставных физических лиц, использовалась для снятия наличных. С использованием этой схемы с августа 2009 по июль 2010 злоумышленники перевели в наличный теневой оборот около 50 миллионов гривен.
В конце июля оперативники СБУ задержали курьера с наличкой. В офисе организаторов аферы изъяты финансовые документы, компьютерная техника с системой «клиент-банк», печати предприятий. Заблокированы 42 текущих счета коммерческих структур, подконтрольных конвертационному центру в девяти банковских учреждениях Луганска, Алчевска и Стаханова, на которых аккумулировано свыше миллиона гривен.
По материалам Управления СБУ в Луганской области органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 366 УК Украины (служебная подделка, повлекшее тяжкие последствия).