После 20 августа вступит в действие новый Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма».

Согласно новому законодательству, операторы рынка недвижимости, которые надают услуги по покупке-продаже, теперь будут сообщать о сделках на сумму больше 400 тыс. грн. в Государственный комитет финансового мониторинга Украины.

Таким образом, даже покупка или продажа однокомнатной квартиры в Киеве может вызвать у госструктур подозрения в отмывании денег или финансировании терроризма. 

При этом, в отличии от банков, не будет так называемой автоматической отчетности, отметил заместитель главы Госкомитета финансового мониторинга Алексей Фещенко. Риэлторы будут сообщать только о тех клиентах, которые вызывают подозрения.

Как отмечают в Ассоциации специалистов по недвижимости, в первом варианте законопроекта речь шла о вообще смешной сумме - 80 тыс. грн. Таким образом, практически все сделки попадали бы в категорию подозрительных.

Для реализации нового законопроекта все субъекты, которые предоставляют посреднические услуги по покупке-продаже недвижимости, должны зарегистрироваться в Государственном комитете финансового мониторинга. Как сообщают в этом ведомстве, такая регистрация принесет риэлторам не только новые обязательства, но и новые права. Так, они смогут получить от госучреждения информацию относительно идентификации клиентов.  

Определять «подозрительность» клиента будет сам риэлтор или другой субъект-посредник на рынке торговли недвижимостью. Сейчас Кабмин совместно с профильными ведомствами разрабатывает критерии, по которым риэлторы смогут определить сделки, где «пахнет» отмыванием денег. При этом представители госструктур не отрицают, что такой подход все равно будет достаточно субъективным. Осуществлять первичный финансовый мониторинг будет руководитель агентства недвижимости или непосредственно физическое лицо – предприниматель.

Напомним, ранее «Багнет» писал о том, что до осени стоимость жилья на отечественном рынке не повысится.