В Житомирской области обнаружено мощный конвертационный центр, деятельность которого была направлена на незаконную конвертацию безналичных средств в наличные с использованием счетов «фиктивных» и «транзитных» предприятий, зарегистрированных в г. Киеве, с последующей легализацией средств, полученных преступным путем. Общие обороты конвертационного центра за два последних года превысили 2 млрд. грн, сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ» со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
 

Центр замаскировал свою деятельность под торговца ценными бумагами. Для преступной деятельности, кроме обычных механизмов (так называемых «фиктивных» и «транзитных» фирм, зарегистрированных на подставных лиц) использовался широкий спектр финансовых инструментов. Речь идет об операциях с «техническими» акциями, облигациями, векселями, инвестиционными сертификатами.

К обеспечению и непосредственному осуществлению конвертации организаторы привлекли 5 банковских учреждений г. Киева. В центральном офисе конвертцентра действовало отделение банка с одним сотрудником, которое обслуживало только предприятия, входившие в центр, и обеспечивало анонимное распределение налички через банковские ячейки и сейфы.
Конвертационный центр был четко структурированным: каждый этап преступной деятельности проводился в отдельном офисе в разных районах Киева и контролировался организаторами.
Для проведения финансовых махинаций использовалась также собственная товарная биржа и третейский суд.

В результате проведенных обысков изъято свыше 5 млн. грн. , 21 тыс. долларов США, 1,6 тыс. евро, более 100 граммов золота, 26 печатей предприятий с признаками фиктивности, 22 клише подписей, 2 печати фирм-нерезидентов и ключи доступа к управлению их счетами. А также более 150 векселей предприятий с признаками фиктивности на сумму свыше 100 млн. грн.

Четырех организаторов преступного синдиката задержан, ведется следствие.

Недавно «Багнет» сообщал о том, что конвертационный центр с оборотом до 350 миллионов гривен накрыли в Одесской области. В преступных махинациях было задействовано 80 предприятий, печати которых изъяли при обыске в офисе центра. Годовой оборот их составлял от 100 до 350 миллионов гривен.