В Днепропетровске «накрыли» деятельность двух предпринимателей, которые организовали на территории региона схему незаконного выведения средств за пределы Украины. Об этом сообщает  ИА «НАШ ПРОДУКТ» со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Только по предварительным оценкам специалистов за пределы государства незаконным способом было выведено около 40 млн. долларов США. Заказчики обращались к определенным лицам и передавали им необходимую сумму в валюте или гривневом эквиваленте. Уклоняясь от процедуры купли-продажи на межбанковском валютном рынке, правонарушители переводили заказанную сумму с расчетного счета подконтрольных им структур на счет компании клиента за границей или передавали полученные средства наличными. В случае потребности заказчика в валюте на территории Украины, схема действовала в обратном порядке. Злоумышленники получали 0,2% комиссионных от заказанной суммы.

При проведении обысков в помещениях и автомобилях, которые использовались фигурантами дела, изъято валюту на сумму эквивалентную 600 тысячам гривен, финансовая документация, компьютеры и электронные ключи по управлению банковскими счетами предприятий-нерезидентов.