В Донецке разоблачили деятельность крупного конвертационного центра, организаторы которого через фиктивные предприятия осуществляли легализацию средств, добытых преступным путем. За 3 года незаконной деятельности его общий оборот превысил 70 млн. грн., сообщает пресс-служба СБУ.

В 2008 году местные жители создали ряд обществ с ограниченной ответственностью. По документам, они должны были заниматься оптовой торговлей различными товарами непродовольственного назначения. Однако, путем проведения бестоварных операций, злоумышленники переводили безналичные средства в наличку. Заказчиками незаконных финансовых операций выступали различные региональные юридические и физические лица за определенное вознаграждение «предпринимателям». Во время обысков офисов изъята документация и печати 35 предприятий, арестованы банковские счета 8 фиктивных фирм.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.