На прошлой неделе парламент проявил интерес к фактам контрабандного ввоза на территорию Украины полиграфического оборудования для производства голографических защитных элементов. Об этом шла речь в запросе народного депутата Василия Грицака к прокурору Киева Ю.Ударцову и первому заместителю председателя ГНАУ-начальнику налоговой милиции В.Шейбуту (см. документы здесь). В своем запросе парламентарий Грицак сообщает, что за последние три года он неоднократно направлял запросы в различные органы власти относительно фактов грубых нарушений законодательства ООО «Научно-производственное предприятие «Гаммаграфик», ООО «Промышленно-инвестиционная группа «Аура» при поставках голографического оборудования. Но, как отмечает в своем запросе Василий Грицак, за три года его обращения не получили надлежащей оценки правоохранительных орагнов. Напомним: «Багнет» в свое время уже сообщал о контрабандных «подвигах» представителей указанных в запросе Василия Грицака компаний. 

При этом, как шептались в 2005-2007 гг в кулуарах Кабмина, интересы предприимчивых контрабандистов, неоднократно уличенных в откровенных экономических преступлениях, лоббировал тогдашний замминистра МВД Владимир Хоменко. Это как раз тот Хоменко, который сейчас заведует у Арсения Яценюка борьбой с коррупцией в органах власти. Это именно тот Хоменко, который получил два налоговых кода и рассекал по стране на ворованной машине. Этот как раз тот Хоменко, деятельность которого может оказаться небезинтересной для органов прокуратуры. 

Вкратце восстановим картину масштабной контрабанды. В частности, из ряда документов МВД Украины следует, что в 2005-2006 гг. «Гаммаграфик» приобрел указанное оборудование по договору купли-продажи № 0310/05 от 03.10.05 г. и договору № 0802/06 от 08.02.06 у ООО «Промышленно-инвестиционная группа «Аура» (сокращенно – «ПИГ «Аура», ЕГРПОУ 33999853). Сумма сделки составила 13 млн. 969 тыс. 80 грн. Отметим, что куплено оборудование было за 13 млн. 969 тыс. 80 грн., а передано в лизинг госпредприятию по цене 17 млн. 152 тыс. 152 грн. То есть стоимость была завышена более чем на 3,18 млн грн. в Украину полиграфического оборудования.

 В ходе проверки, организованной МВД Украины, выяснилось, что учредителем и директором ООО «ПИГ «Аура»  является гр. Морозова Инна Юрьевна (1985 г.р., жительница г. Шостка Сумской обл., прописана по адресу: ул. Кирова, 12 кв. 47). Морозова пояснила милиционерам, что названное предприятие было зарегистрировано на ее имя за вознаграждение по просьбе неизвестного ей лица. Заниматься предпринимательской деятельностью гр. Морозова не намеревалась.

Более того, по информации, предоставленной МВД Гостаможслужбой Украины (письмо №11/1-27/7024 от 26.07.06 г.) было известно, что ООО «ПИГ «Аура» не аккредитована в таможенных органах и не является субъектом ВЭД. То есть, продать-то импортное оборудование «НПП «Гаммаграфику» «ПИГ «Аура» могла только при условии, что сама его где-то купила. Где? МВД Украины обратилось с запросом в МВД Российской Федерации, ведь в составе учредителей украинского предприятия ООО «ПИГ «Аура» были субъекты РФ.

Согласно ответа МВД РФ стало известно, что другим учредителем «Ауры» была московская фирма «Астро» (код 1067746033). Директор Павловский О.М., который одновременно являлся единственным учредителем упомянутой («Астро») структуры, объяснил, что такого предприятия он не учреждал и никогда не был его директором. Г-н Павловский заявил, что вышеупомянутое предприятие было противоправно зарегистрировано по его утраченному паспорту.

Когда к делу подключился Государственный комитет финансового мониторинга Украины, появились  основания полагать, что операции, проведенные ООО «ПИГ «Аура» и ее контрагентом ООО «Коммерческая фирма «Пектораль», могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных криминальным путем. В частности, операции, произведенные ООО «ПИГ «Аура», связаны со снятием наличных на общую сумму 137100,50 тыс. грн., а ООО «Коммерческая фирма «Пектораль» -  72 431, 95 тыс. грн.  

Также было установлено, что комплект оборудования (судя по спецификации), оказавшегося, в итоге, государства, был закуплен в РФ… «НПП «Гаммаграфик»! Данная фирма приобрела оборудование у российской компании ООО «Кристалл - Сервис» (Москва) на общую сумму €21 670. То есть, может быть, что  «НПП «Гаммаграфик», приобретя оборудование всего за €21 670, посредством фиктивных сделок с «ПИГ «Аура» завысил стоимость оборудования почти в 20 раз и передал его в лизинг государственной компании за более чем 17 млн. грн.  

Во время проверки правоохранителями всех изложенных обстоятельств, должностные лица «Гаммаграфика» избегали предоставления информации и документов. В установленном законом порядке МВД было инициировано обращение к ГлавКРУ Украины с целью проведения ревизии описанных сделок.

Подольский районный суд г. Киева своим решением от 06.08.07 г. выдал разрешение на проведение ревизии и выемку документов. Однако решение Подольского суда было оспорено руководством компании в Окружном административном суде г. Киева. Получается, что вновь было  легализовано право на эксплуатацию контрабандно ввезенного в страну оборудования и незаконного отмывания денежных средств?

А 16 февраля 2010 года оперативный уполномоченный ОГСБЭП Подольского РУ ГУ МВД в Киеве лейтенант милиции И.Войтенко вообще вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по всем вопиющим фактам контрабанды. Основанием для таких решительных действий лейтенанта, якобы стало то, что ОБЭП не может провести проверку ООО «Гаммаграфик» в связи с… его отсутствием по месту регистрации. То есть раз нет на месте контрабандистов, то и искать их милиция не будет. Судя по логике молодого представителя ОБЭП, все контрабандисты должны зарегистрироваться и ждать, пока их настигнет карающий меч правосудия. Это все равно что требовать у чиновников нотариально заверенных протоколов об их собственных коррупционных действиях.