В Киеве работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) МВД Украины разоблачили организованную преступную группу (ОПГ), в которую входило 6 человек, создавших конвертационный центр с ежемесячным оборотом до 20 миллионов гривен, сообщает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

Установлено, что участники ОПГ в преступной схеме, по отмыванию средств полученных незаконных путем и их дальнейшей конвертацией, использовали 12 фиктивных предприятий.

Во время обыска в офисах, квартирах и автомобилях членов ОПГ изъято 500 тысяч гривен наличными

Кроме денег, как стало известно «Багнету», оперативники изъяли печати, штампы, финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, а также другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность членов ОПГ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование подделанных документов ) Уголовного кодекса Украины.

Кстати, как уже сообщал «Багнет», в январе нынешнего года, во время президентской кампании, СБУ ликвидировала в столице конвертационный центр, который обналичивал деньги для избирательного штаба одного из кандидатов в президенты. Через этот центр отмывалось до 5 млн гривен ежедневно.