Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации (ГНА) в Херсонской области совместно с работниками СБУ пресекли деятельность организованной преступной группы, в состав которой входили лица, занимающиеся созданием фиктивных предприятий и работники банковских учреждений, сообщили корреспонденту «Багнета» в пресс-службе ГНАУ.

Эта организованная группа в течение 2008-2009 гг. регистрировала фирмы на подставные лиц, чтобы в дальнейшем проводить бестоварные сделки для перевода безналичных денежных средств в наличность.

Во время проведения таких операций использовались расчетные счета 8 фиктивных компаний. В течение двух лет, конвертаторы «отмыли» более 70 млн. гривен. Другими словам, в течение этого времени, в наличку переводилось около 96 тыс. гривен в день.  

Во время обыска помещения, которое использовалось теневиками в качестве офиса, изъято системные блоки, бухгалтерские документы, чековые книги, печать и чистые бланки 4 субъектов хозяйственной деятельности.

Возбуждено уголовное дело.