Подразделение борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, совместно с работниками Управления налоговой милиции ГНА в Волынской области  в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам ч.2 ст.212 УК Украины, ликвидировали деятельность конвертационного центра, оборот денежных средств которого составил 1,7 млн грн, сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

Установлено, что организаторы конвертационного центра проводили бестоварные операции по реализации строительных и отделочных материалов. Полученные от контрагентов средства направлялись на банковские счета подконтрольных частных предпринимателей под видом расчета за приобретенные товары, а в дальнейшем снимались наличностью и возвращались контрагентам.

Имущество и банковские счета конвертаторов и частных предпринимателей сотрудничавших с ними, арестованы. Сейчас принимаются следствие принимает меры по ановлению других субъектов хозяйственной деятельности, пользовавшихся услугами конвертационного центра.

Показательно, что схема отмывания денежных средств с помощью бестоварных операций остается очень популярной у отечественных финансовых мошенников. Похоже, с применением подобных схем разворковались и деньги банка «Надра», полученные финучреждением на рекапитализацию.

Как уже сообщал «Багнет», Государственный комитет финансового мониторинга Украины, анализируя операции, которые подлежат обязательному мониторингу, подозревает «Надра» в отмывании части денег, предоставленных для финансового оздоровления банка. Основанием для таких подозрений служит несколько обстоятельств, в частности, концентрация во времени финансовых операций, в которых были задействованы не только банк, но и несколько отечественных компаний.

Так, только в течение одной недели, с 3 ноября по 12 ноября 2008 года три компании, а именно ПФ «Найт» (г. Днепродзержинск), ООО «К-Л-О» (г. Днепропетровск) и ООО «ТМЦ «Эксим» (г. Винница) одновременно, в один день, открывают в отделениях банка по месту фактической своей регистрации счета, на которые «Надра» перечисляет кредитные средства общей суммой 461,06 млн гривен. В течение недели ПФ «Найт» получает 210,79 млн, ООО «К-Л-О» - 172,82 млн, а ООО «ТМЦ «Эксим» - 77,45 млн гривен.

Полученные кредитные деньги общей суммой 363,84 млн грн, «Найт» и «К-Л-О» перечисляют частному предприятию «Ров и К».

Специалисты Госфинмониторинга утверждают, что перечисление средств осуществлялось с использованием бестоварных операций, в частности по договорам комиссии на приобретение стройматериалов, строительных конструкций, а также на выполнение монтажных и проектных работ. В дальнейшем «Ров и К», в те же дни, практически полном объеме и по той же схеме (по договорам комиссии, но уже на приобретение нефтепродуктов, недвижимости и молочной продукции), перечислил деньги четырем компаниям

Обладателем 29,4 млн стало малое частное предприятие «ПКФ Инвест-вез», 80,4 млн получило ООО «Тирас-Арс», 60 млн гривен – ООО «Молпром-инвестор». Но больше всего было перечислено «Ров и К» в пользу ООО «Ресурс стандарт». На счета этой компании поступило 213,8 млн гивен.

Возможно, работникам СБУ также стоит обратить внимание на эту интересную схему выведения государственных средств на счета частных фирм…