Служба финансового мониторинга выявила 42 компании-нерезидента, связанные с семьей экс-президента Виктора Януковича. Арестованы 1 миллиард 340 миллионов долларов средств на счетах.

Об этом вчера, 17 июня, на заседании правительства заявил премьер-министр Арсений Яценюк, пишет информ-группа ALIS.

«Наша финансовая разведка… выявила 42 компании-нерезидента, зарегистрированных на Кипре, в Панаме, Великобритании, Белизе, Сейшелах, которые напрямую связаны с Виктором Януковичем и его ближайшим окружением», - сказал Яценюк.

Он добавил, что вышеуказанные компании с 2010 по 2013 годы через счета, открытые в банках одной из соседних стран, в целом перечислили сумму в размере 16 миллиардов гривен.

По словам премьера, в сотрудничестве с финансовыми разведками США, Великобритании, Латвии, Кипра и Панамы Украина выявила все вышеуказанные оффшорные компании, установлены все фамилии высоких должностных лиц и уполномоченных ими людей на управление компаниями и средствами.

Госслужба финмониторинга заблокировала средства на счетах 19 компаний-нерезидентов.

«Общая сумма заблокированных средств составляет 1 миллиард 340 миллионов долларов США», - отметил Яценюк.

Материалы расследования переданы в Генпрокуратуру. Решением суда подтвержден арест этих средств.

«Значительная часть этих средств через оффшорные компании направлялась на приобретение облигаций внутреннего госзайма Украины и еще Украина на украденные ими деньги платила до 19% годовых дохода», - сказал он.

Яценюк обратился к Генпрокуратуре, СБУ и судам с требованием все арестованные средства официально вернуть в госбюджет.

«Речь идет о миллиардах долларов, которые арестованы, находятся на счетах. У нас есть все доказательства того, что это украденные средства у украинцев. Поэтому мы ожидаем завершения судебного рассмотрения и на самую активную роль органов прокуратуры в завершении расследования и возвращении средств в собственность украинского государства», - добавил премьер.

Ранее 137 миллионов евро, которые хранятся на счетах экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, заблокировали в Швейцарии.

В начале июня все имущество Януковича арестовали в Украине. Размер арестованных в Украине денежных средств составляет около 1,5 миллиарда гривен.

Отметим, сына экс-президента Александра Януковича и его фирму «Мако» подозревают в уклонении от уплаты налогов.

Напомним, Янукович вместе с соратниками, подали жалобы в Европейский суд по правам человека.

Отметим, в МВД считают, что террористов, действующих на востоке Украины, финансирует экс-президент Виктор Янукович и его окружение.

По материалам: liga.net