Сотрудниками налоговой милиции Киева вскрыта и прекращена деятельность мощного межрегионального конвертацийного центра, общее обращение средств которого составило около 300 миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГНА г. Киева, передает ИА «НАШ ПРОДУКТ».

Организатором конвертационного центра оказался 42-летний луганчанин. Он четко распределил обязанности в преступной группе, в состав которой входили курьер и 3 бухгалтера.

Удачно проведенная спецоперация позволила задержать организатора и соучастника. 700 тыс грн наличными изъято у курьера конвертационного центра при выходе из банка.

В ходе следственно-оперативных действий сотрудники налоговой милиции провели 18 обысков по месту расположения офисных помещений, автомобилях и жилищах фигурантов. В результате следственных мероприятий изъяты 14 печатей фиктивных предприятий, наличные средств на сумму 1 миллион 200 тысяч гривен, чековые книжки, оргтехника и «черновая» бухгалтерия предприятий, задействованных в деятельности конвертационного центра. На счета этих предприятий наложены 49 арестов, на которых заблокированы 650 тысяч гривен. Ведется следствие.

Ранее «Багнет» писал о том, что налоговики Киевщины ликвидировали «конверт» с оборотом в 220 млн. грн.