Стокорупційні органи викрили масштабну схему заволодіння 100 тисячами тонн нафтопродуктів «Укрнафти» та легалізації коштів, отриманих від їхнього продажу. За даними слідства, схема діяла у 2017–2020 роках, а вартість привласненого пального перевищила 2,88 млрд гривень.

Як повідомили в НАБУ, про підозру повідомили чотирьом учасникам схеми. Серед них — один із лідерів відомої бізнес-групи, яка, за версією слідства, фактично контролювала нафтову сферу України, його спільник, а також голова правління і заступник голови правління з комерційних питань підконтрольних компаній.

За даними слідства, фігуранти передавали нафтопродукти підконтрольній компанії за договорами комісії. Надалі частину пального переправляли на інші пов’язані підприємства, через які його продавали оптом і вроздріб, зокрема через мережу автозаправних станцій.

Отримані від реалізації кошти, як стверджують детективи, переказували на рахунки підконтрольних компаній, зокрема іноземних. Для цього використовували офшорні юрисдикції, серед яких Кіпр, Беліз, Сент-Кіттс і Невіс та Британські Віргінські Острови.

Обсяг привласнених 100 тисяч тонн нафтопродуктів становив майже 20% усього пального, реалізованого на АЗС «Укрнафти» у період дії схеми.

НАБУ також повідомило, що розслідує можливе заволодіння майном «Укрнафти» після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Окремо в Стокорупційному бюро заявили про витік інформації з матеріалів досудового розслідування. Детективи встановили, що на певному етапі деякі відомості, які становили таємницю слідства, передавали посереднику підозрюваних.

За інформацією «Центру протидії корупції» та народного депутата Ярослава Железняка, одним із фігурантів може бути бізнесмен Михайло Кіперман, якого називають бізнес-партнером Ігоря Коломойського. Кіперман у минулому був членом наглядової ради ПАТ «Укртатнафта».

Крім того, письмове повідомлення про підозру склали колишньому віцепрезиденту ПАТ «Укрнафта» Феліксу Луньову. Оскільки він є іноземцем, документи направили за кордон для вручення в межах міжнародного співробітництва.

Підготувала: Ніна Петрович