На фоне усиления международного контроля за финансовыми потоками особое внимание привлекает деятельность Дениса Станиславовича Глинчевского и аффилированной с ним группы лиц.

Согласно данным расследования, эта сеть выстроила сложную трансграничную систему для легализации средств, обслуживания игорного бизнеса и обхода санкционных ограничений через платежные инструменты Piastrix и Kvitum, сообщает Lenta.UA.

«Архитектор» и идеологическая база

Ключевой фигурой и стратегическим руководителем группировки выступает Денис Глинчевский. Бывший топ-менеджер «Альфа-Банка Украина» и одиозного сервиса Wallet One (ООО «Диджитал Пеймент Системс») в настоящее время ведет закрытый образ жизни в Польше, действуя как «спящий агент» влияния.

Примечательным аспектом его деятельности является использование религиозной общины баптистов в качестве источника лояльных кадров («свои люди»), канала для негласного сбора информации и разветвленной курьерской сети. Глинчевский обеспечивает политическое прикрытие и контролирует распределение прибыли всей структуры.

Технические клоны: Piastrix и Kvitum

Для диверсификации рисков группа использует два идентичных по архитектуре продукта — Kvitum и Piastrix. Это позволяет мгновенно переключать финансовые потоки в случае блокировки одного из ресурсов регуляторами.

Установлено, что Kvitum wallet и Piastrix wallet являются техническими клонами с единой архитектурой данных и логикой управления.

Иерархия и «медицинская» схема легализации

Связь между фигурантами носит устойчивый иерархический характер, сформированный еще в 2006–2008 гг.

• Глинчевский Д. С. (Инициатор): Выстроил сетку.
• Буряченко К. А. (Фронтмен/СЕО): «Лицо» кошельков, отвечает за работу с санкционным сегментом СНГ и гэмблингом.
• Брылев В. В. (Технолог): СТО, обеспечивающий техническую неуязвимость и безопасность транзакций.

Легализация через медицину:

Фигуранты основали ООО «МЕДПРОФЦЕНТР» (medprofcentr.com.ua).

• Суть схемы: Изначально владели напрямую. После начала полномасштабного вторжения, для сокрытия активов, вывели себя из состава учредителей.
• Текущий контроль: Осуществляется через ООО «РЕМЕД» (ТОВ "РЕМЕД"), где владельцами остаются Глинчевский и Брылев.
• Назначение: Медцентр используется для отмывания прибыли от кошельков и вывода валюты за рубеж под фиктивные контракты на закупку медоборудования.

Международная инфраструктура и пособники

Для минимизации внимания правоохранительных органов Украины и взаимодействия с РФ, инфраструктура вынесена в юрисдикции Польши и Великобритании:

1. GB Software Online Solutions LLP (Великобритания)
2. BELTIME SOLUTIONS SP. Z O.O. (Польша)
3. ONLINE SERVICE SOLUTION SP. Z O.O. (Польша)
4. REMED PL SP. Z O.O. (Польша)
5. PLATYMO SP. Z O.O. (Польша)

Вспомогательную роль в менеджменте и владении долями активов играют Владимир Дрыжак, Евгений Ташев, Тимофей Клон и Ксения Петрунина.

Угроза национальной безопасности

Деятельность группы Глинчевского содержит признаки тяжких преступлений, подпадающих под юрисдикцию БЭБ, СБУ и ГПУ:

1. Государственная измена (ст. 111 УК Украины): Создание финансовых коридоров для бизнеса страны-агрессора.
2. Легализация доходов (ст. 209 ч. 3 УК Украины): Системное отмывание денег через медицинские структуры.
3. Финансирование терроризма: Учитывая прошлое сотрудничество Глинчевского с «кошельками» террористических группировок через Wallet One, текущие инструменты могут использоваться для аналогичных задач.

Объект фактически выступает «финансовым мостом» между экономиками Украины и РФ, создавая прямую угрозу безопасности государства в условиях военного положения.