По собранным материалам столичного Управления по борьбе с экономической преступностью Следственным отделом Днепровского райуправления возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц КП, подчиненного КГГА.

Согласно распоряжению КГГА, начиная с 27.01.1997 года, на транзитный расчетный счет этого КП поступают все средства, которые физические и юридические лица перечисляют за коммунальные услуги. В дальнейшем предприятие их перечисляет на расчетные счета непосредственно субъектам хозяйствования, эти услуги предоставляли ОАО «АК« Киевводоканал », ОАО« Киевгаз », ОАО« Киевэнерго ». За эти услуги КП получает прибыль в сумме 0,5% от суммы средств, полученных от физических и юридических лиц, сообщили «Багнету» в ОСО ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Частью третьей статьи 333 Хозяйственного кодекса Украины установлено, что деятельность, связанная с получением и перераспределением финансовых средств, кроме случаев, предусмотренных законодательством, является финансовым посредничеством, а финансовое посредничество осуществляется учреждениями банков и другими финансово-кредитными организациями.

Однако по состоянию на 20.06.2011 года, информация об упомянутом КП в Государственный реестр финансовых учреждений Госфинуслуг не вносилась, статуса финансового учреждения указанное юридическое лицо не приобретало и лицензии на предоставление финансовых услуг не получало. Но это ему не помешало, в лице некоторых должностных лиц, с января 2001 года по март 2011 года, осуществлять финансово-хозяйственную деятельность как финансовому учреждению по оказанию услуг по переводу средств без государственной регистрации и без соответствующей лицензии, что является общеобязательным. Вследствие этого КП незаконно получило доход в размере свыше 170 000 000 грн., Из которых чистого дохода - почти 70 млн. грн., что является особо крупным размером. Таким образом, в деятельности обозначенных должностных лиц усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 202 УК Украины.

Следует также отметить, что в течение одного только 2010 года КП незаконно получило и перечислило на расчетные счета субъектов хозяйствования, то есть поставщиков коммунальных услуг и эксплуатирующих организаций, средства, поступившие от жителей в качестве оплаты коммунальных услуг, на общую сумму почти 2,5 миллиарда гривен.

Напомним, ранее «Багнет» писал о еще одном «добросовестном» коммунальном предприятии г. Киева, которое ограбило горожан на 32 млн грн.