Сегодня проводится совместный семинар Госфинмониторинга и Департамента юстиции США при Посольстве США в Украине на тему «Расследование сложных финансовых преступлений». Во время семинара будут рассматриваться опыт США в расследовании сложных финансовых преступлений и особенности расследования преступлений, связанных с отмыванием средств в Украине. В мероприятии принимают участие представители Министерства внутренних дел Украины, Службы безопасности Украины, Генеральной прокуратуры Украины, Государственной налоговой службы Украины, Национальной академии внутренних дел, Национальной академии прокуратуры Украины и Национального университета Государственной налоговой службы Украины.

Как сообщал ранее «Багнет», налоговики Киевщины ликвидировали «конверт» с оборотом в 220 млн. грн.