В течение трех ближайших месяцев Кабмину придется «перекроить» ряд нормативно-правовых актов: вчерашним указом Президента Виктора Януковича создан новый орган контроля – Государственная служба финансового мониторинга Украины. Стоит отметить, что ранее подобный орган существовал, только назывался он Государственным комитетом финансового мониторинга.

Как сообщается в указе, основной задачей Госфинмониторинга Украины является реализация государственной политики в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,или финансирования терроризма.

Кроме того, в задачи органа входя сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, а также другие финансовые операции или информации, которая может быть связана с подозрением в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

В идеале планируется создание и обеспечение функционирования единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.