Законопроект №884 «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно регулирования банков)», недавно принятый в парламенте и 24 февраля отправленный на подпись Виктору Януковичу, содержит требование повысить прозрачность структуры собственности отечественных банков.

Следовательно, банки должны будут раскрыть своих конечных (бенефициарных) контролеров, влияющих на принятие ключевых управленческих решений. Под контролерами в документе понимаются физические лица, имеющие возможность осуществлять решающее влияние на управление или деятельность банков.

Эксперты насчитали 56 финучреждений, которые предпочитают скрывать реальных собственников. В этих случаях владельцы контролируют банки через так называемые фирмы-«прокладки». Такие структуры, как правило, регистрируются в форме ООО, зачастую на Кипре, поэтому выяснить, кто ими владеет, практически невозможно. Среди таких финучреждений можно назвать Укрбизнесбанк, Диалогбанк, Диамантбанк, Экспресс-Банк и Всеукраинский банк развития (ВБР).

Примечательно, что не раскрывают своих конечных собственников большинство банков, зарегистрированных в последние годы (Апекс-Банк, «Союз», «Рыночные технологии» и др.). Это неудивительно, ведь соучредителями новых банков иногда выступают собственники финучреждений, обанкротившихся в ходе кризиса.

По материалам: «Бизнес»