Сотрудники СБУ в Киеве разоблачили и прекратили незаконную деятельность конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

Нелегальная структура имела ежедневный оборот «теневых» средств около 1 миллиона гривен. За это время услугами «конверта» по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита воспользовались около 50 предприятий различных регионов Украины.

Установлено, что злоумышленники создали сеть транзитных и фиктивных предприятий, на счетах которых аккумулировались средства клиентов центра. В дальнейшем правонарушители подделывали документы бухгалтерской отчетности, согласно которым полученная наличность якобы тратилась на закупку товаров у предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. В противоправной схеме дельцы использовали 25 коммерческих структур, счета которых открыты в нескольких банках столицы.

В помещениях нелегальной структуры, на основании постановлений суда, работники столичного управления СБУ провели обыски, изъяв наличные на сумму свыше 800 тысяч гривен.

По материалам СБУ по факту преступления органы милиции возбудили уголовное дело ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Идет следствие.

Напомним, в начале марта в столице раскрыли еще одну «прачечную» для «грязных» денег.