Оправдания компании Валерии Гонтаревой «Инвестиционный капитал Украины» (ICU), якобы в ее функции не входило проведение проверки «происхождения средств клиента» при покупке ценных бумаг для офшорных компаний Сергея Арбузова, являются нелепыми. Об этом заявил народный депутат Сергей Власенко, пишет hubs.

«Сейчас можно очень долго рассказывать о стандартных операциях, что это нормальные процедуры и что так всегда происходило. Но в ситуации, когда в стране произошла революция, когда погибли и продолжают погибать люди, по моему мнению, ненормально и неэтично говорить такие совершенно нелепые вещи», - отметил депутат.

Он уточнил, что Валерия Гонтарева, будучи на момент осуществления сделок (конец 2013 года)  главой ICU, была обязана проверить происхождение средств, за которые приобретались ценные бумаги для компаний Сергея Арбузова. Тем более речь идет о сумме более чем 10 млрд грн, на тот момент более 1,2 млрд долл.

«По этой операции, как минимум, нужно посмотреть, какие это деньги, и какое у них происхождение. Она (Гонтарева, - ред.) была обязана проверять происхождение средств. Она не может просто получить миллиарды гривен, на них что-то приобрести, а  потом сказать: я не знала, что это деньги от терроризма или от бандитизма», - подчеркнул Сергей Власенко.

По его словам, за участие в схемах по выведению средств «семьи» экс-президента Виктора Януковича Валерия Гонтарева должна понести, как минимум, политическую ответственность и покинуть должность главы Нацбанка.

«Речь идет о такой общественно значимой процедуре, о такой общественно значимой персоне в негативном смысле, как господин Арбузов и его компании, когда вся страна сейчас разыскивает миллиарды Януковича. Гонтарева, будучи директором и собственником компании, помогала эти средства выводить, и теперь она делает вид, что она ни при чем, и это стандартная операция. Это полный абсурд», - подчеркивает политик.

Как сообщалось, СМИ обнародовали документы, которые свидетельствуют, что в конце 2013 года компания ICU, которой в том момент руководила Валерия Гонтарева, приобрела ценные бумаги для офшорных фирм Сергея Арбузова на сумму более 10 млрд грн. В Генпрокуратуре установили преступное происхождение этих средств, после чего Печерский суд дал разрешение на арест счетов компаний Арбузова в украинских банках, на которых хранятся эти активы. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №4811, который предполагает конфискацию приобретенных ICU ценных бумаг и возвращение их в бюджет.

Валерия Гонтарева отказалась комментировать эту информацию. В то же время в ICU подтвердили факт сделок, назвав их стандартными брокерскими операциями, комиссия за которые не превышает 1000 грн за сделку. В компании также отметили, что не обязаны проверять происхождение средств.  Это не первый случай «сотрудничества» Валерии Гонтаревой с «кошельками» экс-президента Януковича. В начале 2014 года ICU провела сделку между «Аграрным фондом» и Брокбизнесбанком» Сергея Курченко. В результате преступной группой, которая включала чиновников НБУ, было похищено более 2 млрд грн, принадлежавших госструктуре.