Служба безпеки України спільно з прокуратурою викрили і затримали у Києві учасників масштабної схеми легалізації злочинних прибутків у різних регіонах, яку організував колишній заступник голови Державної фіскальної служби (ДФС), повідомила СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти "відмили" понад 1,5 млрд грн, більшість з яких була вкрадена з бюджету держави.

За результатами комплексних заходів затримали організатора оборудки – колишнього заступника голови Державної фіскальної служби України, який під виглядом адвоката організував конвертаційний центр.

Як встановило розслідування, до злочинної діяльності він залучив ще чотирьох спільників, які забезпечували функціонування схеми. Серед них двоє бухгалтерів і керівник афілійованої компанії, яка займалася легалізацією і переведенням незаконних прибутків у готівку.

За матеріалами справи, серед основних клієнтів були представники комерційних структур, які виконували підрядні роботи та послуги для бюджетних установ і намагалися незаконно заволодіти державними коштами.

Щоб заплутати сліди тіньових фінансових операцій, фігуранти створили десятки підконтрольних фірм, більшість з яких займалася господарською діяльністю лише на папері.

Для планування і реалізації злочинних дій фігуранти орендували офісне приміщення у Києві, де зустрічалися з клієнтами і зберігали тіньову документацію.

Під час обшуків у організатора оборудки і його спільників виявили одержану злочинним шляхом готівку, печатки підконтрольних фірм із ознаками фіктивності, банківські картки, комп’ютерну техніку і фінансово-господарські документи, що містять докази діяльності.

Усіх пʼятьох фігурантів затримали. Їм планується повідомити про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) і ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Підготував: Сергій Дага