Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві викрили діяльність організованої групи, яка через мережу шахрайських call-центрів ошукувала іноземців, інформує БЕБ.

Встановлено, що до складу злочинної групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.

Оператори call-центрів із Києва телефонували громадянам Туреччини й Азербайджану та видавали себе за працівників іноземних банківських установ. Повідомляли про нібито виявлені підозрілі транзакції та під цим приводом випитували конфіденційну інформацію: номери карток, CVV- та PIN-коди.

У такий спосіб отримували доступ до банківських рахунків потерпілих та виводили кошти. Легалізовували їх за межами України через тіньові криптовалютні обмінники.

Під час обшуків детективи вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та інші носії інформації, що містять докази протиправної діяльності.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 200 Кримінального кодексу України. Призначено ряд експертиз.

BAGNET нагадує, СБУ та БЕБ викрили військового на Київщині, який розкрадав кошти на закупівлі дронів.

Підготував: Сергій Дага