Сотрудники столичной налоговй милиции ликвидировали крупный подпольный конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд гривен. В ходе оперативных мероприятий были изъяты около 70 тыс. евро, 20 тыс. долларов США и более 240 тыс. гривен. Кроме того, более 0,5 млн грн. были заблокированы на счетах «теневой» структуры. Такие данные содержит поступивший в распоряжение ИА «НАШ ПРОДУКТ» отчет Государственной налоговой администрации г. Киева.

Согласно сообщению, недавно сотрудники столичнгоо управления налоговой милиции совместно с работниками столичного Южного горрайотдела УСБУ обнаружили и пресекли деятельность мощного конвертационного центра, общий оборот средств которого за время своей противоправной деятельности составил более 1,5 млрд гривен. Незаконная структура в течение последних трех лет оказывала на территории  Киева услуги по конвертации безналичных средств в наличные, минимизации налоговых обязательств, легализации доходов, полученных незаконным путем.

При реализации оперативных мероприятий было проведено 14 обысков в офисах, квартирах и автомобилях участников конвертационного центра. В ходе опертивных действий были изъяты: печати фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, наличные средства в национальной и иностранной валютах. «На банковские счета фигурирующих в деле предприятий наложены аресты», - сообщил Игорь Усик, первый заместитель председателя ГНА в Киеве, начальник управления налоговой милиции.

По его словам, по факту правонарущений возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Результаты предварительного анализа изъятых бухгалтерских документов в результате отработки контрагентов конвертационного центра позволяют горить о неробходимости дополнительно взыскать более 70 млн грн. неуплаченных налогов. Следствие продолжается.

 «С начала года налоговиками столицы прекращена деятельность 15 «конвертов». В схемах конвертационных-транзитных групп быдли задействаны 107 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, оборот по их расчетным счетам составлял несколько миллиардов гривен», - отметил Игорь Усик.

Ранее «Багнет» писал о том, что махинации с отчетностью обошлись киевским геологам в 3,5 млн грн.

Константин Макульский