Введение документального контроля в ходе валютно-обменных операций соответствует ряду законов, которые являются основой деятельности службы финансового мониторинга. Об этом в эксклюзивном комментарии «Багнету» заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам бюджета Владислав Лукьянов.

Он также отметил, что нововведение является частью международных обязательств Украины по контролю и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. В то же время, хотя и «рано говорить, оправдала себя эта мера или нет, потому что прошло слишком мало времени», парламентарий признал, что «при принятии такого резкого регулирующего акта граждане столкнулись с проблемами». Владислав Лукьянов рассказал, что есть предложение установить бездокументный минимум в пределах $500-1000, а при операциях с суммами выше этой требовать паспорт: «А крупные сумы, которые действительно не соответствуют средним доходам граждан, наверное, нужны для них подтверждающие документы, кто эти операции осуществляет». 

Напомним, 23 сентября вступили в силу изменения в Инструкцию НБУ, согласно которым, при покупке-продаже валюты необходимо предъявлять документы.

Как ранее сообщал «Багнет», в ГНАУ заявили, что им копии паспортов из обменников не нужны.

Лилия Фоменко