Сотрудники налоговой милиции Государственной налоговой службы Украины (ГНАУ) в Одесской области вскрыли и пресекли работу нелегального «банка», который предоставлял услуги по незаконному формированию кредита по налогу на добавленную стоимость. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГНА в Одесской области.

В ходе проверки сотрудники налоговой милиции установили, что клиентами незаконного конвертационного центра были 12 крупных зернотрейдеров», которые заявили к возмещению из госбюджета НДС на сумму 67 млн. грн.

«В состав центра по минимизации обязательств по НДС входили 26 субъектов, контроль над которыми осуществляли трое лиц. Один из организаторов подпольного бизнеса уже задержан», - сказано в сообщении.

В деятельности нелегальной структуры использовался ряд фиктивных и транзитных предприятий, зарегистрированных в Одесской и Кировоградской областях.

Ранее «Багнет» писал о том, что в Одессе накрыли крупный «конверт», наживающийся на госзакупках.