13:29 / 25.07.2025 Экономика

Вивід валюти за кордон через механізм функціонування фіктивних імпортерів

 

Поки вітчизняна економіка тримається на експорті, міжнародній підтримці та надзвичайних заходах валютного контролю, частина бізнесу продовжує цинічно виводити валюту за кордон та підривати економічну стабільність  країни. 

Проблема виведення валюти за кордон присутня практично в кожній  галузі економіки, але особливе занепокоєння викликають схеми з використанням  фіктивних імпортерів, маштаби діяльності яких протягом 2025 року вражають. 

Специфіка діяльності таких компаній  незмінна роками, та зводиться до формального розмитнення імпортованих товарів, які в подальшому  реалізовуються за готівкові кошти, а під приводом перерахування коштів за ніби то імпортовані товари фактично здійснюється вивід валюти за кордон.               

Одним з найбільших хабів для сумнівних імпортних операцій стала Туреччина. Офіційно це країна-партнер у торгівлі, але на практиці через турецькі банки нерідко проводяться транзакції, пов’язані з компаніями-прокладками, що маскують реальне походження та кінцеву мету коштів.

Ще один улюблений напрямок для виведення капіталу - ОАЕ. За останні два роки спостерігається бум реєстрації компаній в Дубаї, що використовуються українськими підприємцями для переказу грошей під виглядом оплати за неіснуючі контракти.

Нами проаналізовано імпорт  за останні два місяці  (квітень – травень 2025) товарів підвищеного попиту (одяг, взуття, тканини, трикотаж, килими) з походженням  (Туреччина, Китай) та виявлено  найбільших фіктивних імпортерів з загальним обсягом імпорту за квітень – травень понад 670 млн. грн., а саме:

ЄДРПОУ

Назва 

Адреса реєстрації

Митниця 

Фактурна вартість,

 тис.  грн.

44242813

ТОВ МАТЕРІАЛМАРКЕТ

м. РІВНЕ ВУЛ КНЯГИНІ ОЛЬГИ БУД 5 OФІС 6

ОДЕСЬКА 

          122 330,6 

43989518

ТОВ ОПТОВ А ПЛАТФОРМА

м. РІВНЕ ВУЛ ПOЛУБOТКА ГЕТЬМАНА БУД 6 OФ 5

ОДЕСЬКА 

          104 061,9 

45374235

ТОВ ЛЕВІКОРП

м. РІВНЕ ВУЛ СТАРИЦЬКОГО МИХАЙЛА БУД 21А ОФ 5

ОДЕСЬКА 

             48123,3 

44643531

ТОВ БАЛУ ЕКСПРЕС

м.ОДЕСА ВУЛ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА БУДИНОК 17 

ЧЕРНІВЕЦЬКА 

             48041,3 

45355008

ТОВ ТАЙРОН ІМПОРТ

м.БОРИСПІЛЬ ВУЛ БОТАНІЧНА Б

ЧЕРНІВЕЦЬКА 

             41431,6 

45706707

ТОВ СВІТ ВАНТАЖУ УКРАЇНА

м.ОДЕСА ВУЛ РОЗКИДАЙЛІВСЬКА БУД 29

ОДЕСЬКА 

             39845,8 

45680862

ТОВ МАСКІНІ ПРОДАКТ

м. ДНІПРО ВУЛИЦЯ ПУШКІНА ГЕ

ОДЕСЬКА 

             33342,9 

44810164

ТОВ СЕЙЛПРОМ

м. ОДЕСА ВУЛ ФОНТАНСЬКА ДОРОГА БУД 71 ОФІС 217

ОДЕСЬКА 

             33313,2 

42137904

ТОВ ГОСПОДАРЧИЙ КУТ

м. РІВНЕ ВУЛ МАЗЕПИ БУД 19 ОФ 8

ОДЕСЬКА 

             24198,0 

43848244

ТОВ ТОЙСМЕН

м. ОДЕСА ВУЛ МЕЛЬНИЦЬКА БУД 24 А КАБ 204

ОДЕСЬКА 

             23253,0 

44713886

ТОВ ТРЕЙДПАК ЕКСПРЕС

м. КАМЯНСЬКЕ ПР СВОБОДИ БУД 4 КАБ 206

ОДЕСЬКА 

             21570,4 

44688588

ТОВ САФОРТ БІЛДИНГ

м. ОДЕСА ВУЛ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА БУД 76 ОФ 4

ОДЕСЬКА 

             20283,6 

45816392

ТОВ МАРАНШ Україна

м. ДНІПРО ВУЛ ОЦУПА ОЛЕКСАН

ЧЕРНІВЕЦЬКА 

             12190,2 

45206467

ТОВ ФЛАНЕЛЬ ТОРГ

м. ДНІПРО ВУЛ ЛЕШКО ПОПЕЛЯ БУД 13 ЛІТ А 2 ПРИМ 2

ОДЕСЬКА 

             11512,9 

45483807

ТОВ СЕМОЛПЛЕЙС

м. КИЇВ ПРОВУЛОК ЛІ ПАВЛА БУДИНОК 2И ОФІС 96

ОДЕСЬКА 

             11303,0 

42688764

ТОВ МАРТІХ

м. КИЇВ ПРОВ ЛІ ПАВЛА БУД 2Б ПРИМ 9

ОДЕСЬКА 

             10462,7 

44827293

ТОВ СЕЙНОПС ОПТІ УКРАЇНА

м. КИЇВ ПОДІЛЬСЬКИЙ Р Н ВУЛ СВІТЛИЦЬКОГО БУД 35 ПР

ОДЕСЬКА 

              9 838,4 

45674230

ТОВ ТАЙЛОВ

м. КИЇВ ВУЛ БОГДАНІВСЬКА БУД 10 ОФІС 302

ОДЕСЬКА 

               9099,5 

45778787

ТОВ ОЛБІ ПРОМ

м. ХАРКІВ ВУЛ КИТАЄНКА БУД 3 Б КІМНАТА ХХІА

ОДЕСЬКА 

               8688,9 

45418015

ТОВ БЕАТРІС ДНІПРО УКРАЇНА

м. ДНІПРО ВУЛ БЕРЕГОВА 238А

ОДЕСЬКА 

               8486,7 

44548370

ТОВ ТРАНСГЛОБУС УКРАЇНА

м. ЗАПОРІЖЖЯ ВУЛ ГЕРОЇВ 93 Ї БРИГ

ОДЕСЬКА 

               8404,5 

45466493

ТОВ АТРЕОКС ПРО

м. ОДЕСА ПРОВУЛОК НЕЧИПУРЕНКА БУДИНОК 14

ОДЕСЬКА 

               7187,3 

45741275

ТОВ ТАРДВОН УКРАЇНА

м. КИЇВ ВУЛ ТАРАСІВСЬК А БУД 4 А ОФІС 7

ОДЕСЬКА 

               5538,5 

45881079

ТОВ БАРТКОТ УКРАЇНА

м. ОДЕСА ПРОС ЯРОСЛАВА МУДРОГО КНЯЗЯ

ОДЕСЬКА 

               5341,2 

45650094

ТОВ ГРІНКАРД Україна

м. МИКОЛАЇВ ІНГУЛЬСЬКИЙ Р Н ВУЛ ТРО

ЧЕРНІВЕЦЬКА 

               2972,7 

44536061

ТОВ ХЕМПТОНС ТРЕЙД

м. КИЇВ ПР Т ЛОБАНОВСЬКОГО ВАЛЕРІЯ БУД 119 

ОДЕСЬКА 

               2274,6 

Разом 

          673 096,9 

 

Протиправна діяльність таких суб’єктів можлива завдяки безперешкодному сприянню такій діяльності комерційних банків, що здійснюють розрахунково – касове обслуговування, зокрема сприяють  даним суб’єктам в операціях з купівлю – продажу іноземної валюти яка в подальшому виводиться з призначенням як оплата  за зовнішньоекономічними контрактами, відсутності контролю та мовчазної згоди Національного банку  України та органів Державної служби фінансового  моніторингу.

Converted to HTML with WordToHTML.net

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ