Фото: Depositphotos

Нацбанк Украины вместе с правоохранительными органами проведут массовую проверку руководителей финансовых учреждений на наличие паспортов граждан российской федерации.

Об этом заявил заместитель главы центробанка Дмитрий Олейник. сообщает Интерфакс-Украина.

Руководители лицензированных финансовых компаний при заполнении анкеты для НБУ не указывают наличие российских паспортов.

НБУ по своей инициативе сделал запрос в СБУ, чтобы вместе с правоохранителями провести проверку в открытых и закрытых базах. В случае обнаружения паспорта рф у такого руководителя можно будет отозвать лицензию.

Причиной стало громкое расследование проекта Схемы, согласно которому российские паспорта в наличии у владельцев действующих компаний микрокредитов ООО "Тайм кредит" и ООО "Просто позыка" супругов Андрея и Натальи Манучаровых.

Также в 2024 году при выводе с рынка  ООО "Даймонд Пэй" (ТМ DPAY, Днепр) НБУ столкнулся аналогичной ситуацией: владельцы заявились как граждане Украины, но имели паспорта рф.

— Мы писали запрос больше года назад в СБУ, на различные правоохранительные органы, нам никто не сказал о наличии российских паспортов, — пояснил Олейник.

Подготовил: Сергей Дага