Установлено, что услугами данного конвертцентра в Днепропетровской области пользовались коммунальные коммерческие предприятия, осуществляющие свою деятельность в сфере ЖКХ. Об этом "Багнету" сообщает департамент защиты экономики Нацполиции Украины.

"В состав "конвертационного центра" входило 10 фиктивных предприятий, обслуживающих общества реального сектора экономики региона. Для документального прикрытия преступной деятельности изготавливались бухгалтерские документы о якобы выполненных работах или отгруженной продукции. Для этого использовались реквизиты специально приобретенных фиктивных субъектов предпринимательской деятельности. Ежедневный оборот "конвертера" составлял от 1,5 млн до 3,5 млн грн", − сообщают в департаменте.

Кроме того, правоохранительные органы изъяли печати фиктивных предприятий и средства на общую сумму 9,4 млн гривен.