Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность мощного межрегионального конвертационного центра с общим оборотом в сотни миллионов гривен. Об этом Bagnet узнал из сообщения пресс-службы СБУ.

По данным спецслужбы, организаторы группировки из Киева и Полтавы организовали механизм по выводу в "тень" средств ряда субъектов предпринимательской деятельности. Злоумышленники "предоставляли услуги" коммерсантам по минимизации налоговой нагрузки.

"Механизм хищения бюджетных средств был организован через использование подконтрольных фирм реального сектора экономики и предприятий с признаками фиктивности.

Во время санкционированных следственных действий в офисных помещениях "конверта", по месту жительства и в автомобилях фигурантов производства правоохранители обнаружили печати ряда фиктивных предприятий, средства связи, ноутбуки, налоговую отчетность и документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок, а также наличные на сумму более 2,6 миллиона гривен", — говорится в сообщении.

По заключению экспертов, за время своего функционирования конвертцентр успел "вывести в тень" примерно триста миллионов гривен.

Сейчас на счета более сорока пяти юридических лиц, а также на имущество, которое использовалось в противоправной деятельности, наложен арест. Деятельность конвертационного центра полностью локализована. Продолжается досудебное расследование.