Во вторник, 16 апреля, в Сумах, во время обыска офисного помещения, в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов, было обнаружено 20 печатей, почти 1 млн грн наличных, финансово-бухгалтерские документы, компьютерную технику, чековые книжки и банковские карточки.

Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Сумской области.

Сообщается, что правоохранители разоблачили преступную деятельность трех человек, направленную на уклонение от уплаты налогов.

Следствие установило, что указанные лица зарегистрировали ряд предприятий, в том числе и фиктивных, с помощью которых осуществляют незаконные операции, в частности переводят безналичные средства в наличные, незаконно формируют налоговый кредит по НДС и валовые расходы по налогу на прибыль предприятиям реального сектора экономики.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к преступной деятельности. Сейчас наложен арест на сумму лимита НДС в системе электронного администрирования НДС в Государственной фискальной службе Украины и банковских учреждениях.