В Черниговской области сотрудники налоговой милиции совместно с прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 50 миллионов гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГФС, передает 112.

"Участники конвертационного центра предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики Киева, Харькова, Черниговской и Донецкой областей по формированию незаконного налогового кредита по НДС и переводу безналичных средств в наличные", - говорится в сообщении.

Для прикрытия своей незаконной деятельности злоумышленники использовали 15 транзитно - конвертационных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц, на счета которых выгодоприобретатели перечисляли безналичные денежные средства. С целью вывода денежных средств в теневой оборот, участники преступной группы организовали незаконную продажу сигарет за наличный расчет без отражения в налоговом учете. Документально продажа табачных изделий отображалась в адрес фиктивных предприятий, формируя таким образом избыточный фиктивный кредит по НДС.

В дальнейшем, теневая наличность вместе с поддельными документами передавалась выгодоприобретателям за вычетом вознаграждения в размере 10-13%.

"Общий оборот конвертационного центра составил 50 миллионов гривен", - отметили в службе.

В результате проведенного ряда обысков было обнаружено и изъято 325 тысяч гривен наличными в национальной и иностранной валюте, 269 тысяч пачек сигарет, стоимостью 6,5 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, черновая бухгалтерия, компьютерная техника и другие доказательства незаконной деятельности. В настоящее время следственные действия продолжаются.